3年匯出566億 地下匯兌商賺7億全遭沒收

昨天15:13 上傳下載附件 (37.93 KB)地下匯兌業者賺7億全遭檢方宣告沒收。桃園森太有限公司在全台設立30個據點,非法代辦各國外籍勞工的匯兌作業,從2013年至2016年共計收受566億元匯款,從中賺取7億餘元手續,台中地檢署今依違反《銀行法》起訴馬來西亞籍負責人羅元森、其女友段鳳琳和員工鄭惠芳,並宣告沒收犯罪所得7億餘元。檢方指出,外勞可以委託私立人力仲介機構向銀行代辦薪資結匯,匯至指定的國外帳戶,卻有業者趁機扮演銀行海外匯兌角色,收取外勞欲辦理匯兌的薪資,先匯至公司的海外帳戶,不僅自訂匯率也自訂每筆手續費金額,再化整為零,透過銀行匯至外勞指定的帳戶,從中賺取收續費,甚至還開發快匯送到府服務。起訴指出,男子羅元森(52歲)是桃園森太國際公司和新加坡BKK公司實際負責人,女友段鳳琳(30歲)為總管理員,飛菲管理顧問公司負責人鄭惠芳(47歲)則協助匯兌業務,3人看準外籍勞工薪資匯兌市場,在全台各地設立據點,收取印尼、泰國、越南及菲律賓等外籍勞工委託的海外匯兌業務。羅男等人以匯款金額多寡收取手續費,匯款至越南1000美元以下,收取台幣300元,匯到泰國及印尼以每筆台幣10萬元收取50元至200元不等手續費,匯至菲律賓則台幣5萬元收取100元至250元不等手續費。檢方指出,羅男等人將收取的匯款先存至位於新加坡公司的境外帳戶,整筆辦理匯兌後,再轉匯給當事人,經營3年非法收受566億餘元,從中收取7億多元的手續費,檢方表示,羅男等人的經營模式已違反《銀行法》,而且將外勞欲匯兌的薪資先匯往公司境外帳戶,若公司倒閉或結束營業,將讓外勞求償無門。

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