洗錢防制有進展 台灣脫離亞太防制洗錢組織之過渡追蹤國家

法務部今表示,我國已脫離亞太防制洗錢組織(APG)第二輪評鑑之過渡追蹤程序,法務部將與行政院洗錢防制辦公室及各部會、私部門等共同協力,獲取全民高度支持,繼續爭取第三輪評鑑佳績。法務部表示,我國自2007年間亞太防制洗錢組織(APG)第二輪相互評鑑程序落入「一般追蹤名單」,之後因改善情形不佳,再於2011年間落入加強追蹤名單,持續至2014年間第二輪相互評鑑程序結束時,仍與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國、越南、汶萊共10國同列過渡追蹤程序之追蹤國家。法務部考量我國金流秩序不佳,不僅誘發犯罪誘因與犯罪發生,更影響金、商業發展及國際聲譽,法務部自2015年起先行推動刑法沒收新制,並於105年制定資恐防制法、修正洗錢防制法,其中洗錢防制法部分,因涉及各金融機構與非金融機構之事業或人員,由金管會、內政部、經濟部、財政部等各部會分別配合修正相關子法與實務規定,在法制面上已有重大進展。因此法務部今年3月3日綜整我國最新進展向APG提出申請脫離過渡追蹤程序,7月20日APG年會大會中正式獲得各會員的支持,已順利脫離過渡追蹤程序,為本次10個缺失未改善之後續追蹤國家中,唯一順利脫離追蹤的國家,已提升國家聲譽。未來因應第三輪相互評鑑程序,各國重視的不僅僅是法制面須符合國際規範,更重要的是具體展現實作成效與作為,法務部將與行政院洗錢防制辦公室及各部會、私部門等共同協力,獲取全民高度支持,期許在第三輪相互評鑑中獲得佳績。(中時)

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