>防洗錢!銀樓買黃金逾50萬 得出示身分證

>防洗錢!銀樓買黃金逾50萬 得出示身分證中央社2017/05/2910:28:00友善列印A-AA+//www.youtube.com/embed/影音訂閱:三立財經三立新聞網洗錢防制法將實施上路,地下匯兌重鎮的銀樓也是列管範圍,民眾持現金到銀樓購買超過新台幣50萬元的金塊、金條,不僅要出示身分證,同時,銀樓還必須向調查局申報客戶資料。銀樓由於匯兌速度較快且不會留下客戶資料,因此,銀樓成為台灣地下匯兌重鎮,然而,洗錢防制法修正案於去年12月28日總統公告,預計今年6月28日上路實施,列管範圍除了銀行等金融機構外,銀樓也被納入列管範圍。根據洗錢防制法修正案,民眾以現金購買黃金超過50萬元時須出示身分證,且銀樓還需向調查局申報,另外,政治人物及與其有密切關係者,列為加強客戶審查對象,銀樓須掌握其資金用途以及購買用途。台北市金銀珠寶商業同業公會發言人石文信表示,因應我國強化洗錢防制,自4月起,民眾若捧著現金,購買超過50萬元以上的金條、金塊才要出示身分證,同時,銀樓也要向調查局申報。至於飾金,由於民眾購買大多做為結婚等喜慶時使用,因此,不用申報。然而,台灣黃金銀樓賣出參考價目前每錢逼近5000元,等於民眾買兩條流通較廣的5兩金條就可能觸及申報門檻,對此,上有政策下也有對策,銀樓業者多半會請民眾分次購買,以規避申報要求。石文信說明,當初法務部等單位的規劃是民眾購買黃金時,每一筆都要出示身分證等身分證明文件,但民眾買黃金大都是自用或送人,如果每一筆都要登錄,那銀樓生意乾脆就不要做了。同時,石文信也說明,目前需要出示身分證明文件的只有捧著現金來買金塊、金條的客戶,若民眾以刷卡或匯款等方式購買黃金者,因為金流經過銀行端處理,可以清楚買方的身份,所以,不用出示身分證。上一頁下一頁

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