>兆豐銀疑涉洗錢 北檢因查無犯罪事證今簽結

>兆豐銀疑涉洗錢 北檢因查無犯罪事證今簽結2017/05/2210:43:00記者潘千詩/台北報導兆豐銀行紐約分行去年被美國DFS重罰1.8億美元,消息傳回台灣後,引發洗錢疑慮。台北地檢署偵辦後,因查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢犯罪的事證,今(22)日將全案簽結。至於洗錢案衍伸出來的「鑒機」公司成立過程疑涉不法案,北檢去年底認定,前兆豐金控董事長蔡、前兆豐金控主任秘書王起梆、前紐約分行協理黃士明3人涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌,提起公訴。上一頁下一頁

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